10月中旬，美国司法部宣布查扣约127,271枚比特币，价值约150亿美元，创下该部门历史上的最大没收纪录。这一行动揭开了涉及30多个国家的庞大诈骗网络，而幕后推动者是柬埔寨太子集团创始人陈志。

陈志，现年38岁，拥有福建血统及英国和柬埔寨双重国籍，表面上经营房地产和金融服务。经过美国检方调查，太子集团实际在柬埔寨运营多处强迫劳动诈骗园区，这些地方设有高墙和铁丝网，环境近似封闭的强制劳工营。

受害者在一部2022年纪录片中描述，自己曾被监禁于太子集团名下房产内，被迫通过消息应用实施针对中国农民的诈骗。据卫星图片显示，他们的总部“金财富工厂”占地约15英亩，配备运动场以及18栋宿舍楼，窗户均加装金属栅栏。当地人士透露，园区中大多关押着越南和中国籍人士。

据多方证实，员工如不配合或未达生产要求，会被关押在特定楼层并遭受惩罚。有内部消息显示，陈志直接参与管理，针对施暴则明确要求“不要打死人”。

太子集团旗下仅两大电信诈骗中心即配置了超过1200部手机和7万个社交账号。这些账号用于“杀猪盘”骗局犯罪团伙通过长期建立信任关系，诱导受害者将资金投入虚假平台。陈志曾自称，仅靠操纵杀猪盘，每日获利可达3000万美元。

美国财政部的制裁名单还列出了多家注册于中国台湾和新加坡的公司，显示同一新加坡籍林姓商人控制了9家台湾公司，注册地址密集且关联明显；新加坡一处地址也挂靠了14家相关企业。多数公司业务涵盖“管理咨询服务”，但调查显示，这些企业遍布柬埔寨、帕劳、英属维京群岛和开曼群岛，组成由117家实体构成的庞大网络。美国当局认定这些多为空壳公司，目的是掩盖和协助违法行为。

三位新加坡公民名列制裁名单其中43岁的陈秀玲曾任太子集团在毛里求斯及新加坡业务的董事或股东；53岁的杨新发则负责协助陈志进行财务和资产管理。

英国执法部门也在伦敦冻结了该集团名下19处物业，其中市中心一幢办公楼价值近1亿英镑。陈志及同伙通过英属海外领地控股公司，在伦敦购置高价地产，包括2019年以1200万英镑购入的豪宅与2020年近9500万英镑购买的写字楼。非法收益还被用于购置游艇、私人飞机、名表和艺术品，其中价值2400万美元的豪华游艇Nonni II配备有影院和酒吧娱乐设施。

自2020年起，陈志担任时任柬埔寨首相洪森的个人顾问，并陪同出席多项对外交往活动。太子集团创立人陈志曾被洪森授予奥克纳勋衔，洪马奈成为新首相后，陈志亦被任命为其顾问之一。

面对美英指控，柬埔寨内政部回应，太子集团在本地严格依法经营，未被查证或定罪。官方发言人表示，“对于美英当局的逮捕请求，希望能够给出充分证据加以佐证。”

2025年3月，美国总统特朗普签署行政命令，将查获的比特币纳入国家战略储备，并明令禁止其出售或处理。尽管太子集团针对中国公民进行大规模电信诈骗，但受害者追回损失的机会极为渺茫。中国受害者只能通过国际司法协作途径向美国提出赔偿申诉，需证明资金与案件直接关联，并需承担巨额诉讼成本。在2025年英国“钱志敏案”中，6.1万枚比特币价值约500亿人民币被因管辖权争议而冻结多年，受害者仍未获得赔偿。

美国司法部门负责人表示，此次调查和查扣，不仅展现了坚决打击犯罪的决心，也是美国历史上最大规模的资产追回行动。尽管跨国查处行动已挽回大量非法资产，对陷入困境的受害者而言，真正的正义仍需等待。